Sénégal : Le Parquet financier sur la piste de 125 milliards de francs CFA dans une affaire de blanchiment

Le Parquet du Pool judiciaire financier du Senegal a annoncé dimanche soir l’ouverture prochaine d’une information judiciaire concernant une vaste affaire de blanchiment d’argent impliquant plusieurs personnes et sociétés écrans. L’affaire porte sur des transactions suspectes d’une valeur estimée à plus de 125 milliards de francs CFA.

Des mécanismes sophistiqués de blanchiment

Selon le communiqué du Parquet financier, l’enquête fait suite à l’exploitation de plusieurs rapports transmis récemment par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Les investigations menées ont révélé l’existence de « mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux » utilisant des sociétés écrans pour effectuer des transactions douteuses.

Le Parquet envisage l’ouverture d’une information judiciaire sur la base de plusieurs chefs d’inculpation :

• Association de malfaiteurs
• Blanchiment de capitaux
• Escroquerie portant sur les deniers publics
• Corruption
• Trafic d’influence
• Abus de biens sociaux

Une possible implication politique

L’affaire prend une tournure politique avec la possible implication du député Farba Ngom. Selon plusieurs sources médiatiques, notamment le quotidien Libération, le Parquet financier aurait saisi le Garde des Sceaux pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député. Un homme d’affaires, dont l’identité n’a pas été révélée, serait également dans le collimateur des enquêteurs.

Cette affaire représente un premier dossier d’envergure pour les magistrats du Parquet pool judiciaire financier, installés le 17 septembre 2024 à Dakar sous la présidence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au Sénégal.

L’enquête se poursuit conformément à la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, tandis que le montant provisoire de 125 milliards de francs CFA pourrait encore évoluer au fil des investigations.